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区块链"资金盘"骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快

发布时间:2019-07-12 00:06来源: 网络整理

区块链"资金盘"骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快

玩家称就像击鼓传花,不知道在谁接盘的时候就崩了。

李强(化名)至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘,也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场(超级)社区。”

继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘,彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。

“之前就算有各种资金盘跑路的消息,但我一直觉得它们两个肯定没问题。”一位币圈玩家对记者表示。

实际上,这些资金盘最核心的特点就是用高额返利,吸引玩家拉人头。“这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了,不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大。”一位投资者形容。

而玩家并不是不了解其中的关窍,只是在跟“盘主”赌,赌谁跑得快。新京报记者发现,虽跑路频发,但资金盘仍在活跃,花十几万元就可以成为“盘主”,进而“割韭菜”。

资金盘是指以资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示,区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因:匿名性、热度高、用户重叠。

6月28日,北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》,提醒广大投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到,目前,尚有多个涉嫌传销性质的项目正在运行中,也有人对记者表示,自己正积极参与新盘的建设。

孙宇晨项目遇“李鬼”:波场超级社区疑似崩盘

自6月30日晚起,波场超级社区的APP就只能打开,不能登录,有玩家查询在平台上存储的波场币,发现疑似已被转出。

李强说,波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同,但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系,因此才觉得“靠谱”。

孙宇晨,波场创始人,被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”,其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴。

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent企业做的项目,而uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家给记者提供的项目宣传资料先容,“μTorrent超级社区,从波场拿到十块钱的奖励,拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益。”

更令玩家感到信服的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中,除了13位社区核心成员,还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。

“宣传资料中的节点大家查得到,也有运营经理背书,大家自然就相信这个平台跟波场有关”,李强说,正是看到5月份的合影,他最后才决定加入该平台。

记者查询波场官网发现,uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是,波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?

7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天,孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。大家态度是明确的,官方不支撑传销盘、资金盘,大家也要警惕传销盘、资金盘,务必注意资金安全。”

区块链"资金盘"骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快

7月9日,波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义,许以高额返利,进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为;自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来,波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗,注意资金安全;网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言,波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。

一字之差,是“李逵”与“李鬼”的区别。

记者在多个波场超级社区维权群中发现,多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”,因此才信心满满地入局。

花式奖励“拉人头”,有人自掏腰包发展下家

根据维权群中玩家的统计,5个月的时间,玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价,涉及金额近10亿元。

短时间内这么快的扩张,与波场超级社区的类传销模式有关。

王波(化名)接触到波场超级社区,是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月,项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。

区块链"资金盘"骗局:传销式拉人头,赌谁跑得快

根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度,收益由两部分组成,静态收益和推广奖励。

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